el Banco Sucrédito Regional S.A.U. quedó involucrado en un sumario iniciado por el Banco Central de la República Argentina, en el marco de la Resolución 191/24 y Resolución 209/24 de la SEFyC, correspondientes a los sumarios financieros N° 1626 y 1628 (expedientes EX-2024-00043979 y EX-2024-00085867), a partir de una serie de operaciones que fueron consideradas irregulares en el marco de una investigación sobre una agencia de cambio.
De acuerdo a la documentación oficial, la entidad aparece vinculada en una operatoria en la que la firma Fast Cambio S.A. adquirió USD 7.960.000 entre el 9 y el 21 de febrero de 2024 a través del banco.
Según el análisis del organismo monetario, esos dólares no fueron destinados a operaciones con clientes, como exige la normativa vigente para este tipo de entidades, sino que habrían sido utilizados para realizar transacciones financieras con títulos públicos.
La investigación detalla que los fondos en moneda extranjera fueron transferidos posteriormente a una cuenta comitente y utilizados para la compra y venta de bonos, en una secuencia que incluyó la adquisición de dólares al tipo de cambio oficial y su posterior aplicación en operaciones bursátiles.
Para el BCRA, este esquema configura una operatoria no permitida para agencias de cambio, ya que ese tipo de entidades tiene restringidas sus actividades a operaciones específicas, como la compra y venta de moneda extranjera o transacciones vinculadas al turismo.
En ese contexto, el Banco Sucrédito aparece mencionado como la entidad financiera a través de la cual se canalizó la compra de divisas que luego fueron utilizadas en la maniobra observada. Si bien el sumario no formula cargos directos contra el banco en este tramo, su intervención en las operaciones lo ubica dentro del circuito bajo análisis.
Además, otros registros del propio sistema del BCRA muestran que la entidad también participó en el circuito de compra y venta de divisas con otras casas de cambio. En ese esquema, Banco Sucrédito figura con operaciones por al menos USD 17.740.000 en compras de dólares, integrando la red de contrapartes que intervenían en estos movimientos.
El caso adquiere mayor dimensión por la figura de Elías Piccirillo, el exmarido de Jésica Cirio, detenido en una causa judicial por presuntas maniobras vinculadas al armado de una causa contra un exsocio. Piccirillo está señalada como hombre fuerte del grupo Sucrédito.
Piccirillo se presentaba ante terceros como una persona con poder real dentro de Sucrédito. En una entrevista, el financista Francisco Hauque declaró que un grupo de inversores le había prestado dinero para que lo colocara “en su banco, en Sucrédito”, con el objetivo de financiar la tarjeta que manejaba. Según esa versión, cuando comenzaron las dificultades para recuperar los fondos, Piccirillo habría dicho que debía resolver inconvenientes con su socio Jorge Blanco, titular de la firma.
La contradicción entre lo que Piccirillo decía ante inversores y lo que luego informó la compañía profundizó las dudas sobre el verdadero alcance de su rol dentro del grupo. Para los investigadores, el punto no es menor: el banco aparece mencionado en operaciones cambiarias observadas por el BCRA, mientras uno de los nombres que se presentaba ligado a la entidad terminó detenido por una causa de alto impacto.
El caso se da además en un contexto más amplio de investigación judicial. En los últimos meses se llevaron adelante allanamientos en sedes vinculadas al Banco Sucrédito, mientras que Piccirillo permanece detenido en el marco de causas que analizan presuntas maniobras financieras y posibles delitos económicos, lo que incrementó el nivel de escrutinio sobre el funcionamiento del banco y sus vínculos en el mercado cambiario.
El expediente advierte que este tipo de incumplimientos puede derivar en sanciones, que van desde multas hasta la suspensión o revocación de autorizaciones para operar en el mercado cambiario, en función de la gravedad de las infracciones detectadas.
La causa continúa, con evaluación de responsabilidades y análisis de la documentación presentada por las partes involucradas./Contexto
