Un nuevo foco se abre en la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra a Jesica Cirio y a su exesposo, el exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde.
El juez federal Luis Armella ordenó una batería de medidas para reconstruir el patrimonio de Priscila Daiana Ferrante, sobrina (o prima) de la modelo, con el objetivo de determinar si pudo haber actuado como presunta testaferro.
Ferrante no está imputada en la causa que investiga a Insaurralde y Cirio. Sin embargo, el magistrado abrió un apartado reservado dentro del expediente para disponer medidas de prueba destinadas a conocer su situación patrimonial, luego de la aparición del video en el que se observa a una mujer junto a fajos de dólares.
La hipótesis que analizan los investigadores contempla dos posibilidades: que Ferrante hubiera actuado como presunta testaferro de Cirio o de Heber Russo, su expareja, acusado en otra causa de cometer una maniobra de facturación apócrifa por casi 200 millones de dólares y de hacer negocios con la municipalidad de Lomas de Zamora.
Ferrante ya había sido investigada años atrás en ese expediente vinculado a Russo, aunque posteriormente fue sobreseída. Ahora la Justicia volverá a revisar si existen bienes registrados a su nombre y, en caso de encontrarlos, intentará determinar con qué fondos fueron adquiridos.
Para avanzar con esa tarea, el juzgado ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Ferrante e iniciar una investigación patrimonial correspondiente al período comprendido entre 2014 y 2017.
Además, dispuso una serie de requerimientos a distintos organismos públicos. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberá remitir sus declaraciones juradas de esos años; el Registro de la Propiedad informará los bienes inmuebles registrados a su nombre; el Registro de la Propiedad Automotor hará lo propio con los vehículos; el Banco Central aportará información sobre sus movimientos bancarios; también se buscarán eventuales sociedades o empresas vinculadas a Ferrante y se solicitó a la Unidad de Información Financiera (UIF) que informe si existieron reportes de operaciones sospechosas.
Entre los bienes sobre los que la Justicia busca determinar si estuvieron vinculados a Ferrante figuran un departamento ubicado en Alicia Moreau de Justo 1848, en Puerto Madero; una unidad funcional en el edificio Los Silos, en Palermo; inmuebles en los barrios privados San Jorge Village, en Escobar, y Acumar, en Lomas de Zamora; vehículos de las marcas BMW y Mercedes-Benz, además de una Volkswagen Amarok, un Volkswagen Vento, una Ford Ranger y una Toyota Hilux. También aparece mencionada la lancha “Eclipse”.
De acuerdo con la información de la investigación, todos esos bienes fueron atribuidos a Heber Russo, acusado de haber participado en una de las mayores maniobras con facturas apócrifas de los últimos años. La pesquisa sostiene que la organización habría creado empresas falsas para emitir comprobantes por casi 200 millones de dólares y ocultado propiedades mediante presuntos testaferros y bienes en Estados Unidos.
Tres días atrás había trascendido que Armella también analizaba la situación patrimonial de Ferrante porque figuraría como titular o cotitular de un importante patrimonio. Según esa información, aparece vinculada a 77 propiedades ubicadas en distintas ciudades, entre ellas Pinamar, departamentos en Puerto Madero y en Miami, además de más de 200 vehículos entre automóviles, camiones y motos, embarcaciones, dinero en efectivo y joyas.
Entre esos bienes se menciona además una mansión de casi 750 metros cuadrados en Banfield Oeste, registrada a nombre de Ferrante y de su padre, Andrés Ferrante. Los investigadores analizan si el verdadero adquirente habría sido Insaurralde.
Ferrante, de 33 años, es presentada públicamente por Cirio como su sobrina o prima y, según la información incorporada a la investigación, fue quien presentó a la modelo con Insaurralde.
Mientras avanza ese nuevo tramo de la pesquisa, este lunes continuaron las medidas de prueba en la causa principal. Por orden de Armella se realizaron inspecciones oculares en el departamento de Cirio, en Las Cañitas, y en la vivienda de Insaurralde en el country Fincas San Vicente para intentar establecer en cuál de esas propiedades fue grabado el video en el que aparecen fajos de dólares.
Fajos con millones de dólares en el placard: se conocieron videos que podrían complicar a Martín Insaurralde y Jesica Cirio. (Foto: captura de video).
Los procedimientos incluyeron la toma de medidas de los vestidores y el registro fotográfico de los ambientes. Paralelamente, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) realiza un peritaje para determinar si las imágenes son auténticas o presentan algún tipo de manipulación y establecer cuándo fueron registradas.
En ese expediente, el fiscal federal Sergio Mola pidió las indagatorias de Insaurralde y de un grupo de presuntos testaferros y familiares, a la espera de un peritaje contable. También había solicitado las detenciones de Insaurralde y Cirio, aunque esa medida fue rechazada por el juez, que les prohibió salir del país.
