El juez federal Ariel Lijo ordenó este viernes una ofensiva de pedidos de información sobre el patrimonio de Claudio «Chiqui» Tapia, presidente de la AFA, entre los que se incluye un exhorto a Suiza para que la FIFA explique por qué le transfirió casi 190.000 dólares. La medida impulsada por el fiscal Gerardo Policcita suma bancos, organismos públicos, plataformas de criptomonedas y hasta un sindicato.
El expediente investiga el incremento del patrimonio de Tapia. En ese marco, el magistrado pidió por la vía del exhorto a través de Cancillería a las autoridades suizas que la FIFA informe “el concepto y la causa” de tres transferencias a favor de Tapia que fueron de 49.585 dólares en diciembre de 2018, de 124.583 dólares en junio de 2019 y de 15.408 dólares en marzo de 2020, dinero que llegó a cuentas del Banco Credicoop, y además que se detallen todos los pagos, honorarios, dietas y viáticos que el organismo le haya abonado desde 2016.
Asimismo, Lijo le pidio explicar a la AFA cinco transferencias a las cuentas de Tapia, la mayor de $1.251.000 en abril de 2023. El organismo también debe documentar los $30 millones de viáticos que el propio dirigente declaró haber cobrado de la entidad. Además, deberá informar quién autorizó las tarjetas VISA, CABAL y American Express a su nombre y si los consumos se imputaron como una forma de remuneración.
Por otra parte, el magistrado pidió al Sindicato de Choferes de Camiones que explique 37 acreditaciones por casi 1,5 millones de pesos, depositadas entre 2016 y 2019 en una caja de ahorros de Tapia. Para eso debe enviar su legajo, los cargos que habría ocupado y los recibos de sueldo.
El gremio está vinculado a la familia Moyano, y Tapia estuvo casado con la hija del histórico dirigente Hugo Moyano. Paola Moyano, de quien ordenó levantar el secreto fiscal, bursátil, bancario y de la Unidad de Información Financiera, y pidió a ARCA reconstruir su situación patrimonial de manera integral.
El requerimiento abarca declaraciones juradas, bienes en el país y en el exterior, sociedades, alquileres, criptoactivos y cuentas en el extranjero. Incluye incluso si tuvo vínculos con empresas que emitieron facturas apócrifas. El Banco Central, a su vez, deberá circularizar a todas las entidades financieras.
También el Registro Automotor deberá informar los vehículos en los que Tapia figuró como autorizado y enviar los legajos de cuatro rodados, entre ellos una BMW X4 adquirida en junio de 2020. Los bancos Nación, Ciudad, Coinag y Galicia tienen 72 horas, bajo apercibimiento, para detallar cuentas, cajas de seguridad, giros al exterior y billeteras virtuales. A ARCA se le preguntó, además, si Tapia y Moyano adhirieron al blanqueo de capitales.
El juez también mandó a certificar siete causas penales en las que Tapia aparece investigado o mencionado. Tramitan en juzgados penales económicos, en tribunales criminales y correccionales y en el juzgado federal de Campana. Muchas de ellas nacieron de denuncias del empresario Guillermo Tofoni.
