La Justicia federal busca reconstruir el recorrido de entre US$500 millones y US$600 millones que fueron retirados en efectivo por casas de cambio en pleno gobierno de Alberto Fernández y cuya trazabilidad aún no está clara.
Para avanzar en esa tarea, el fiscal Franco Picardi espera un informe del Banco Central que ayude a seguir el circuito de las divisas desde que el organismo las enviaba a los bancos hasta su llegada a las agencias cambiarias vinculadas a Elías Piccirillo, Francisco Hauque y Martín Migueles.
El informe ya está en elaboración y se convirtió en una de las medidas centrales de la investigación. Según fuentes vinculadas al expediente, Picardi mantiene reuniones semanales con autoridades del Banco Central para terminar de delinear el contenido del documento. No solo se pondrá la mira en el retiro en efectivo sino también en operaciones que estas casas de cambio hicieron con algunos bancos.
El objetivo es reconstruir todo el tramo de la operatoria: qué cantidad de dólares oficiales recibió cada entidad bancaria, a qué casas de cambio fueron vendidos y qué hicieron esas agencias con las divisas una vez que las tuvieron en su poder.
En particular, la Justicia busca determinar qué ocurrió con el dinero que terminó siendo retirado por ventanilla. Ese mecanismo, según los informes incorporados al expediente, provocó que se perdiera la trazabilidad bancaria de los dólares y dificultó establecer cuál fue su destino posterior.
La investigación se desarrolla en el marco de una causa que tiene en la mira dos cuestiones centrales: presuntas maniobras vinculadas con los permisos de importación SIRA durante el período 2021-2023, bajo el gobierno de Alberto Fernández y las maniobras con las casas de cambio que podían acceder al dólar oficial en un contexto de fuertes restricciones cambiarias. El expediente está a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Picardi.
Los investigadores intentan establecer cómo funcionaba el recorrido completo de las divisas. El esquema que aparece bajo análisis comenzaba con el Banco Central, que canalizaba dólares hacia entidades bancarias. Luego, los bancos vendían esas divisas a casas de cambio.
El siguiente paso es precisamente el que la Justicia busca reconstruir con el nuevo informe: qué hicieron las agencias cambiarias con esos dólares y qué personas o empresas intervinieron posteriormente.
Los documentos incorporados a la causa ya permitieron detectar que poco más de US$500 millones fueron retirados por las casas de cambio por ventanilla, según un informe de la DAJUDECO.
Varios de los bancos en diálogo con TN, aseguraron tener clara la trazabilidad de ese dinero y se deslindaron de responsabilidades. “Operábamos con casas de cambio autorizadas por el BCRA, es un problema de la casa de cambio que hizo con ese dinero”.
Lo que cree la Justicia es que muchas de estas casas de cambio vinculadas a Piccirillo, Migueles y Hauque eran un pasamanos para intentar ocultar el destino final de las divisas.
Uno de los informes oficiales señaló que, luego de determinadas operaciones, se observó que se retiraron dólares en efectivo, “perdiéndose la trazabilidad bancaria” de la moneda extranjera adquirida.
Unas de las casas de cambio en la mira, según los sumarios incorporados a la causa, compró US$180 millones a bancos y retiró las divisas por ventanilla entre el 31 de enero y el 7 de febrero de 2023. Después de esa operatoria, se perdió la trazabilidad bancaria de los fondos.
La investigación también puso la lupa sobre la auditora externa del Banco Central Valeria Fabiana Fernández, quien habría suscripto los estados contables de varias de estas firmas.
Otro de los expedientes analiza las operaciones de Concordia Inversiones SRL. De acuerdo con la documentación oficial, la firma transfirió US$ 9,8 millones a 53 personas humanas entre febrero y abril de 2023 bajo el concepto de “supuestos préstamos de dinero”. Los fondos, según la pesquisa, eran retirados inmediatamente en efectivo, lo que impedía reconstruir el recorrido posterior de las divisas. Concordia Inversiones aparece vinculada al dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, y a su madre.
La normativa, según los documentos incorporados a la causa, establece que las agencias cambiarias deben vender las divisas a clientes y no a otros operadores. Por eso, las transferencias y posteriores operaciones entre casas de cambio forman parte de los aspectos que ahora intenta esclarecer la Justicia.
El nuevo informe del Banco Central pondrá la lupa sobre diversas operciones y tocará de cerca casas de cambio vinculadas a Piccirillo, Hauque y Migueles.
La fiscalía busca determinar cómo se relacionaban sus estructuras con el circuito de dólares oficiales y qué sucedía con las divisas una vez que eran retiradas de las entidades bancarias.
Una de las hipótesis que analiza el expediente es que algunas operaciones registradas entre las propias casas de cambio podrían haber sido simuladas. En ese escenario, las ventas informadas entre operadores servirían para justificar movimientos que, en realidad, habrían quedado fuera del circuito formal una vez que los dólares fueron retirados en efectivo.
Los investigadores también analizan si las personas que retiraban las divisas actuaban como simples “mulas” financieras o si podían tener otro papel dentro de la operatoria, como posibles testaferros encargados de recibir y redistribuir los fondos.
En el caso de Hauque, además, aparecen audios incorporados al expediente en los que habría afirmado que había ganado “mucha plata con el rulito”. La Justicia investiga si parte de las operaciones pudo haber aprovechado la diferencia entre el dólar oficial y el dólar blue para generar ganancias.
El expediente también investiga si empresas y financistas accedían a permisos SIRA mediante el pago de coimas, estimadas entre el 10% y el 15% del monto de las operaciones, para luego volcar los dólares al circuito paralelo.
La causa se inició a partir del aporte de un arrepentido, que entregó información sobre financistas y presuntas maniobras relacionadas con el acceso a divisas oficiales. El expediente continúa bajo secreto de sumario mientras se completan las medidas de prueba.
