El presidente de la AFA, Claudio Tapia, y los principales dirigentes de la asociación de fútbol de Argentina fueron denunciados ante la FIFA por “graves violaciones éticas” y desviaciones de 19 millones de dólares en un caso relacionado con dos contratos comerciales, uno de ellos por un amistoso de la Selección en China en 2023. Pero, a más de un año de su presentación formal, el organismo que dirige Gianni Infantino no ha avanzado en el caso.
Se supo que tuvo acceso al documento elevado a la Secretaría de la Cámara de Investigaciones del Comité de Etica de la FIFA, el pedido se concretó en julio del año pasado desde Miami por Guillermo Tofoni, el empresario que demanda en la Justicia de Estados Unidos y de Argentina a los dirigentes de AFA por cancelación de contratos de su compañía para beneficiar a otras, entre ellas TourProdEnter, la empresa de Javier Faroni asentada en la Florida.
Así, paralelamente a las denuncias penales en ambos países, Tofoni elevó también a la FIFA un reclamo por “graves violaciones éticas” de los dirigentes argentinos que podría derivar en la suspensión de sus funciones dentro de las actividades futbolísticas y multas.
La denuncia ante el organismo mundial del fútbol describe “un patrón financiero meticulosamente documentado de conductas indebidas (desviación de fondos y blanqueo de capitales) relacionadas con fondos de AFA desviados ilegalmente a Estados Unidos en transacciones por parte del tesorero Pablo Toviggino, Claudio Tapia y Leandro Petersen, y el agente estadounidense designado por la AFA, TourProdEnter LLC”.
El documento detalla “la desviación de más de 19 millones de dólares a través de transacciones vinculadas a contratos internacionales, incluyendo acuerdos de patrocinio y de igualación con Binance Investments Co. Ltd y China Rainbow International Investment Co. Ltd”.
Se consultó a la secretaría de la Cámara de Investigación de Etica de la FIFA sobre el caso presentado hace más de un año y desde allí respondieron que “toda información o documentación recibida por la Secretaría de la Cámara de Investigación, incluida cualquier información adicional que pudiera presentarse, es debidamente considerada y evaluada, cuando corresponda, de conformidad con el Código de Ética de la FIFA.”
En un cuidadoso lenguaje, no confirman ni desmienten haber recibido la denuncia ni si han iniciado o avanzado en la investigación. Pero señalan que FIFA se reserva la facultad de decidir si esa información amerita alguna actuación.
Según la denuncia presentada a la FIFA, una resolución del directorio de la AFA del 9 de diciembre de 2021 designó a TourProdEnter como agente comercial exclusivo para conseguir y promover sponsors, marcas y eventos deportivos. La resolución no describía en ese momento a TourProdEnter, con domicilio en Hallandale Beach, Florida, como entidad para recibir los pagos de los contratos de AFA.
En enero de 2022, Binance Switzerland, empresa del mundo de las criptomonedas, transfirió 12 millones de dólares a la cuenta de TourProdEnter a través de Synovus Bank en Alabama, antes de que el contrato se ejecutara formalmente. Según una copia de la transacción que se presentó a la FIFA, TourProdEnter era allí designado como el “agente de cobro”.
Recién el 20 de abril de 2022, tres meses después de que se recibiera el pago en EE.UU., Tapia firmó un acuerdo de patrocinio con Binance, alistando jurisdicción argentina y un código de IVA para depósitos nacionales. “Pero los fondos eran desviados a Estados Unidos en violación del contrato y de las leyes argentinas”, señala la denuncia.
El amistoso en China
La presentación ante el comité de Etica denuncia también un contrato de AFA por un amistoso de la Selección en China por el que se pagó 7 millones de dólares a través de TourProdEnter.
Según consigna la presentación ante FIFA, la AFA acordó con la empresa China Rainbow International (CRII) la organización el 15 de junio de 2023 de un partido amistoso en Pekín con el seleccionado de China o de Australia. Se enviaron 7 millones de dólares a TourProdEnter LLC, que era «agente de cobro».
El contrato establecía que la AFA hará “su mayor esfuerzo” para garantizar “la participación de aquellos jugadores que han ganado la Copa del Mundo en Qatar”. Y, sobre todo, la presencia de Lionel Messi en la cancha por al menos 45 minutos de juego. El acuerdo incluía una conferencia de prensa con dos jugadores de la Selección y algunas “actividades benéficas” que serían aprobadas por AFA, entre varios ítems.
Finalmente el partido se jugó en la fecha acordada contra la selección de Australia y Argentina se impuso 2 a 0 con goles de Messi y Germán Pezzella.
Pero la denuncia ante la FIFA señala que el pago de ese contrato se realizó a través de TourProdEnter para eludir la obligación contractual que la AFA tenía con Tofoni, y que no se sabe qué se hizo con esos fondos.
La denuncia acusa a Toviggino por desviación dirigida de fondos, a Tapia por supervisar cambios en la gobernanza y desviación de fondos y a Petersen por los contratos firmados con Binance y CRII. También involucra a Javier Faroni y a su esposa Gabriela Gillete, dueños de TourProdEnter, por recibir 19 millones de dólares por ambos contratos, con distribución de fondos desconocida.
A fines del año pasado, la senadora Patricia Bullrich había denunciado a Tapia y Toviggino ante el Comité de Etica de Conmebol por supuestas maniobras fraudulentas y aún no hubo resultados.
Pero incluso antes de la presentación de Bullrich, desde junio, ya existía la denuncia de Tofoni en la FIFA. La Cámara de Investigación de la máxima entidad del fútbol investiga, reúne pruebas y, si considera que existe fundamento, produce un informe final. El expediente pasa a la Cámara de Resolución (adjudicatory chamber), que puede cerrar el caso si considera insuficiente la evidencia o abrir el procedimiento para decidir sobre la responsabilidad y eventual sanción que podría ir desde suspensión de sus funciones dentro de la actividad futbolística y multas./Clarín
